证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2022－065
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于2022年9月28日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2022年9月30日下午17：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；[关联董事谢永富先生、白昱先生回避表决，独立董事已就该事项发表独立意见]
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年9月30日作为首次授予日，以5.66元/股的授予价格向符合条件的74名激励对象首次授予1,150万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）以及《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独
立意见》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日