深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年9月23日以电子邮件的形式发出，会议于2022年9月30日下午15:00在以通讯结合现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议并通过了以下议案：
一、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：公司面向专业投资者公开发行公司债券预案，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次面向专业投资者公开发行公司债券预案，并同意提交公司股东大会审议。
《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际
经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。
《关于变更H股募集资金使用用途的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会二〇二二年十月一日