北京双杰电气股份有限公司
关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会秘书职务调整概况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）近日收到董事会秘书李涛先生提交的书面报告。因工作调整原因，李涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任董事职务。李涛先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。李涛先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，李涛先生持有公司股份6,969,073股，占公司总股本的0.96%，其配偶及关联人未持有公司股份。李涛先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
李涛先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司对李涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书概况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任栾元杰先生为公司董事
会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。栾元杰先生的简历详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》。栾元杰先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
栾元杰先生的联系方式如下：
电话：010-62987100传真：010-62988464电子邮箱：zqb@sojoline.com联系地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1111
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
2022年9月30日