本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司五届监事会第七次会议于2005年4月13日在公司召开。本次会议通知于2005年4月4日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由监事会召集人吴中一主持。会议应到监事5人，实际参加5人（吴中一先生、包伯成先生、何波先生；何昌军先生、陆海空先生委托吴中一先生代为出席会议并表决）,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《2004年年度报告正文及摘要》；
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《2004年度监事会工作报告》
监事会认为报告期公司会计制度符合有关规定，2004年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定；同时，监事会认为本次重大会计差错更正对公司财务成果不会造成重大影响。
公司董事会对厦门天健华天有限责任会计师事务所无法表示意见的审计报告涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事会对涉及事项的说明及董事会基于稳健谨慎原则，对公司重大资产损失计提全额坏账准备的决定。
三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司监事会
二零零五年四月十三日
