公告编号:2022-115证券代码:873339 证券简称:恒太照明 主办券商:东北证券
江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年9月23日以书面方式方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈尔励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年1-6月财务审计报告》的议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年1-6月财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年1-6月份非经常性损益的专项审核报告》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《内部控制鉴证报告》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《内部控制鉴证报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会2022年9月30日