公告编号：2022-114证券代码：873339 证券简称：恒太照明 主办券商：东北证券
江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李彭晴
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年1-6月财务审计报告》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年1-6月财务审计报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年1-6月份非经常性损益的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详情参见公司于 2022 年 9 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2022年9月30日