证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-083
广脉科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年10月18日13:00。
2、网络投票起止时间：2022年10月17日15:00—2022年10月18日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838924 | 广脉科技 | 2022年10月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
（八）公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事薛安克先生和郭德贵先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2022-086）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》
备制造；智能家庭消费设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；互联网数据服务；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
以上公司经营范围变更，具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据公司增加经营范围事项，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-085）。
（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》
为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名张奇、姜树海、黄啸昆、游建平、王建厚、王欣欣、林锦标、余炎财、王辉、何巍、朱叶春、许广会共12名员工为公司核心员工。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-087）。
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-088）。
（五）审议《关于公司<2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
公司拟实施股权激励计划，并相应地拟定了激励对象名单。公司2022年股权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2022-089）。
（六）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2022年股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-090）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》
管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）、（五）、（六）、（七）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（五）、（六）、（七）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡及持股凭证、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。
（二）登记时间：2022年10月14日下午13:30-16:30
（三）登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555
联系人：王欢联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2022年9月30日