中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2022年9月26日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月30日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。
2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<战略规划管理制度>的议案》。
3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立安全生产监管部的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2022年10月1日