本公司全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
锦州石化股份有限公司三届监事会六次会议通知于2005年4月7日以电话通知形式发出，于2005年4月14日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司三届监事会现有监事5名，实到5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席俞文豹先生主持，全体与会监事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过以下议案：
(1) 2005年度第一季度报告；
(2) 关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案；
(3) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案；
(4) 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案；
(5) 关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造的议案。
由于进口油量增加，第二套常减压装置外油掺炼比例增加。从提高经济效益角度出发，需对第二套常减压装置进行技术改造。
主要工程内容有：常压塔、减压塔内件改造；减顶抽真空系统改造；原油电脱盐系统改造；常压炉、减压炉改造；更换部分机泵；换热流程优化，部分冷换设备材质升级。
本项目预算总投资9969.57万元，资金来源全部由锦州石化股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期为6.46年。
此项目经董事会审议批准后组织实施。
锦州石化股份有限公司监事会
2005年4月15日
