上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2022年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年9月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于高管（职业经理人）2021年度及相关任期履职考核的议案》
潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的履职考核结果回避表决。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于2021年度银保监会消保工作监管评价的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4. 《公司关于修订<风险偏好管理办法>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于2022-2024年度部分子公司风险偏好的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》
同意给予国泰君安证券股份有限公司综合授信额度人民币246亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。同意：11票 弃权：0票 反对：0票（管蔚董事因关联关系回避表决）
8.《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》
同意给予中银消费金融有限公司综合授信额度人民币40亿元，授信期限至2023年7月8日；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》
同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币250亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
10.《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》
同意给予中国东方航空集团有限公司综合授信额度人民币270亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（蔡洪平独立董事因关联关系回避表决）
11.《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》
同意给予中国烟草总公司综合授信额度人民币270亿元，集团授信期限至2023年5月13日；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
（董桂林董事因关联关系回避表决）
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年9月29日