公告编号：2022-137证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月30日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数32,575,000股，占公司有表决权股份总数的46.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理及财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对2019年度、2020年度及2021年度合并财务报表进行了追溯调整。具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，公司对2022年6月30日与财务报表相关的内部控制情况及有效性，编制了《内部控制评价报告》（公告编号：2022-123）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《关于江西宁新新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度（三年一期）非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于江西宁新新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及其摘要以
及2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2019年、2020年、2021年、2022年半年度会计差错事项进行了更正。
具体内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告(二次更正后)》（公告编号：2020-021）、《2019年年度报告摘要(二次更正后)》(公告编号：2020-020)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-025)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号：
2022-041)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2022-040)、《2022年半年度报告(更正后)》(公告编号：2022-118)。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-137同意股数32,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2022年9月30日