公告编号:2022-025证券代码:400071 证券简称:中弘1 主办券商:海通证券
中弘控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年9月26日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事2人,出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2021年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议《公司 2021年年度报告及摘要》,详见公司同日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》、《2021 年年度报告
摘要》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司监事会2021年度工作报告》议案
1.议案内容:
审议《公司2021年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《公司2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2021年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年度利润分配方案》。鉴于公司2021年度净利润为负,公司拟定的2021年度利润分配方案为:不派发
现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2022年第一季度报告》议案
1.议案内容:
审议《公司2022年第一季度报告》,详见公司同日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司2022年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2022年半年度报告》议案
1.议案内容:
审议《公司2022年半年度报告》,详见公司同日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
上述议案(一)、(二)、(三)、(四)尚需公司股东大会审议通过,召开事宜另行通知。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》
中弘控股股份有限公司
监事会2022年9月30日