公告编号：2022-034证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月30日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数
941.2157万股，占公司有表决权股份总数的87.7027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议
公司定向发行股份总额272,727股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第五条：
公司注册资本为人民币1,045.9157万元。现修订为：公司注册资本为人民币：
1,073.1884万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数为1,045.9157万股，全部为普通股，每股面值1元。现修订为：公司股份总数为1,073.1884万股，全部为普通股，每股面值1元。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数941.2157万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公司定向发行股份总额272,727股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第五条：
公司注册资本为人民币1,045.9157万元。现修订为：公司注册资本为人民币：
1,073.1884万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数为1,045.9157万股，全部为普通股，每股面值1元。现修订为：公司股份总数为1,073.1884万股，全部为普通股，每股面值1元。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
无
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年9月30日