证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2012-005
四川泸天化股份有限公司
召 开 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知
一、召开会议基本情况
1、会议名称:2012年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
本次股东大会根据公司四届十九次董事会会议提议召开,召集程序符合《公司
章程》及《公司法》的规定。
3、召开时间:2012 年 4 月 5 日上午 9 时
4、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
5、召开方式:现场投票
6、出席对象:
(1)、截止 2012 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股
东;
(2)、公司董事、监事、高级管理人员;
(3)、 因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件 1),
该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称:《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》和《关
于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》
2、披露情况:公司董事会审议通过以上两项议案的四届十九次董事会决议公告已
于 2012 年 3 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。《关于转让
四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的公告》和《关于收购四川天华富邦化工有限责
任公司股权的公告》于 3 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
(2)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营
业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(3)、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股
东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手
续。
2、登记时间:2012 年 3 月 30 日至 4 月 1 日
上午 9:00---11:30 下午 2:30--- 5:00
3、登记地点:泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式:
联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区
联 系 人: 索隆敏 朱鸿艳
联系电话: 0830-4122370 0830-4122195
传 真: 0830-4122156
邮 编: 646300
2、会议费用:会期半天,食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 3 月 16 日
附件:
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2008 年度股
东大会,并行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人代表的股份数:
一、本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司2009年度第一次临时股东大会议案
的投票意见如下:
《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》
同意( ) 反对 ( ) 弃权 ( )
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是( ) 否( )
三、本委托书有效期限:
注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效;单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
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