证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-68
广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2022年9月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2022年第八次临时会议于2022年9月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本次董事会参会董事7名，公司董事长解旗先生主持了会议。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的
公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名李世平先生为第九届董事会非独立董事候选人；
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事候选人；
3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事候选人；
4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名夏启斌先生为第九届董事会非独立董事候选人。
本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名郭明文先生为第九届董事会独立董事候选人；
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谢娟女士为第九届董事会独立董事候选人；
3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名邢良文先生为第九届董事会独立董事候选人。
本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选
举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（四）会议决定于2022年10月17日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
公司第八届董事会2022年第八次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年9月30日