证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-69
广东韶钢松山股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：2022年9月29日，公司召开第八届董事会2022年第八次临时会议，会议决定于2022年10月17日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
经本公司董事会审核，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议召开时间：
2022年10月17日（星期一）下午2：30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年10月17日（星期一）上午9:15至2022年10月17日（星
期一）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年10月17日（星期一）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午13:00—15:00。
（五）会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022年10月11日（星期二）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
2.本公司董事（董事候选人）、监事（股东代表监事候选人）、
高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ |
第 3 页 共12页非累积投票提案
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 4.01 | 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |
（二）提案的具体内容
1.提案编码1.00：《关于拟变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司名称、简称并相应修订公司章程的公告》。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过后生效。
2.提案编码2.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
提案编码2.01：选举李世平先生为第九届董事会非独立董事；提案编码2.02：选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事；提案编码2.03：选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事；提案编码2.04：选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事。
3.提案编码3.00：《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本议案股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举。具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
提案编码3.01：选举郭明文先生为第九届董事会独立董事；提案编码3.02：选举谢娟女士为第九届董事会独立董事；提案编码3.03：选举邢良文先生为第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4.提案编码4.00：《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票方式选举股东代表监事，采用等额选举。具体内容详见公司2022年9月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议公告》。
提案编码4.01：选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事；
提案编码4.02：选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事。
特别提示：
本次股东大会审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
2.登记时间：2022年10月13日（星期四）8:00－17:30
3.登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
（二）登记办法
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件2。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘二
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
（二）会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）公司《第八届董事会2022年第八次临时会议决议》；
（二）公司《第八届监事会2022年第五次临时会议决议》。
附件：1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件1：
授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
| 提案 编码 | 议案名称 | 表决意见 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数4人 | ||
| 2.01 | 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数3人 | ||
| 3.01 | 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 | √ | |||
3.02
| 3.02 | 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 3.03 | 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 选举票数 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |
备注：1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”。
（二）填报表决意见或票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
| 提案 编码 | 议案名称 | 表决意见 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案（除累积投票提案外的所有提案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数4人 | ||
| 2.01 | 选举李世平先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举吴琨宗先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举夏启斌先生为第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 选举票数 | 应选人数3人 | ||
3.01
| 3.01 | 选举郭明文先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 3.02 | 选举谢娟女士为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 3.03 | 选举邢良文先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 选举票数 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举旷高峰先生为第九届监事会股东代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举张刚先生为第九届监事会股东代表监事 | √ |
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
2.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日上午9:15，结束时间为2022年10月17日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。