上海申达股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年9月23日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四次会议通知，会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任公司财务负责人的议案
主要内容：经总经理提名，聘任陆志军先生为本公司财务负责人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022年9月30日
附件：财务总监简历：
1、 陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。