第七届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十三次监事会会议通知于2022年9月27日以发送电子邮件方式送达了全体监事,会议于2022年9月29日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:
1.逐项审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
(1)定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通
过该议案。
(2)发行数量
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
(3)募集资金金额及用途
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。
2.审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。
三、备查文件
1.公司第七届十三次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会2022年9月30日