证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-061
第七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五次董事会会议通知于2022年9月27日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.逐项审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
（1）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
（2）发行数量
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
（3）募集资金金额及用途
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2.审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬已回避表决。
具体内容详见公司2022年9月30日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2022年9月30日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1.公司第七届十五次董事会决议
2.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2022年9月30日