合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年9月29日在公司以现场方式召开，会议通知于2022年9月24日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70,500股进行回购注销。
2022年6月28日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2020年限制性
股票激励计划首次授予、预留授予部分的回购价格进行相应的调整，其中首次授予部分限制性股票回购价格由7.12元/股调整为7.02元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由6.08元/股调整为5.98元/股。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022年9月修订）。
该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
2022年9月30日