贵州川恒化工股份有限公司《2022年度非公开发行A股股票预案》修订情况的说明
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贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月15日、2022年5月9日召开第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2022年9月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。
现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行的审批情况。 2、修订本次非公开发行前股本总额数量。 |
| 释义 | 释义 | 重新释义了本预案 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司注册资本。 |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 更新公司发行前股本总额，本次发行数量占发行前股本总额的比例。 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权变化 | 更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。 | |
| 八、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行的审批情况。 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 七、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 | 更新本次非公开发行募集资金投资项目的环评手续办理进展。 |
| 第四节 本次发行的相关风险 | 二、主要产品价格波动风险 | 更新公司主要产品2022年1-6月的销售均价。 |
| 六、审批风险 | 更新公司本次非公开发行已经履行的审议程序。 | |
| 八、业绩波动风险 | 更新公司2022年1-6月经营业绩数据。 | |
| 九、长期股权投资减值的风险 | 更新公司截至2022年6月末天一矿业股权投资金额。 | |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司制定《未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》 | 更新股东回报规划的审批程序。 |
| 三、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况 | 更新2021年度现金分红的实施情况。 | |
| 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 | 1、根据最新财务数据、股本总额、项目进展更新测算假设。 2、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况。 |
本次修订后的具体内容详见公司于本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2022年9月30日