中国建设银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会二〇二二年九月二十九日
会议议程会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会会议主席：田国立董事长会议时间：2022年11月21日14:50会议地点：北京市西城区金融大街25号，北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布会议出席情况
三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
四、 审议各项议案
五、 填写表决票并投票
六、 统计表决结果
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议结束
2022年第一次临时股东大会文件目录
审议事项普通决议案
1. 关于本行2021年度董事薪酬分配清算方案的议案
2. 关于本行2021年度监事薪酬分配清算方案的议案
3. 关于新增2022年度公益捐赠额度的议案
议案一：
关于本行2021年度董事薪酬分配清算方案的议案各位股东：
本行2021年度董事薪酬分配清算方案如下：
| 单位：人民币万元 | |||||
| 姓名 | 职务 | 2021年从本行获得的税前报酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付年薪 （津貼） | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入 | |||
| 董事（2021年年末在任） | |||||
| 田国立 | 董事长、执行董事 | 90.01 | 20.62 | - | 否 |
| 王 江 | 副董事长、执行董事 | 82.51 | 19.09 | - | 否 |
| 徐建东 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 张 奇 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 田 博 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 夏 阳 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 邵 敏 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 刘 芳 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| M?C?麦卡锡 | 独立董事 | 41.00 | - | - | 否 |
| 钟嘉年 | 独立董事 | 44.00 | - | - | 否 |
| 格雷姆?惠勒 | 独立董事 | 44.00 | - | - | 否 |
| 米歇尔?马德兰 | 独立董事 | 41.00 | - | - | 否 |
| 威廉?科恩 | 独立董事 | 19.50 | - | - | 否 |
| 梁锦松 | 独立董事 | 10.08 | - | - | 否 |
| 2021年度离任董事 | |||||
| 吕家进 | 执行董事 | 33.75 | 7.45 | - | 否 |
| 冯 冰 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 冯婉眉 | 独立董事 | 19.50 | - | - | 否 |
| 卡尔?沃特 | 独立董事 | 22.00 | - | - | 否 |
注：
1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执
行。
2. 根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事2021年度全部报酬数额，其中包括已于本行
2021年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2021年年报中董事报酬部分的补充信息。
4. 2021年度，董事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央
汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。除此之外，本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 董事变动情况：
(1) 经本行2020年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，梁锦松先生自2021年10月起担任本行独立董事；
(2) 经本行2020年度股东大会选举，钟嘉年先生自2021年6月起连任本行
独立董事；
(3) 经本行2020年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，威廉?科恩
先生自2021年6月起担任本行独立董事；
(4) 经本行2021年第一次临时股东大会选举和董事会审议，王江先生自2021
年3月起担任本行副董事长、执行董事；
(5) 经本行2020年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，邵敏女士、刘芳女士自2021年1月起担任本行非执行董事；
(6) 因工作调动，王江先生自2022年3月起不再担任本行副董事长、执行董事；
(7) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔?沃特先生自2021年6月起不再担任本
行独立董事；
(8) 因工作调动，吕家进先生自2021年5月起不再担任本行执行董事；
(9) 因工作变动，冯冰女士自2021年1月起不再担任本行非执行董事。
本项议案已于2022年8月30日经本行董事会会议一致同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案二：
关于本行2021年度监事薪酬分配清算方案的议案各位股东：
本行2021年度监事薪酬分配清算方案如下：
| 单位：人民币万元 | |||||
| 姓名 | 职务 | 2021年从本行获得的税前报酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付年薪 （津貼） | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入 | |||
| 监事（2021年年末在任） | |||||
| 王永庆 | 监事长 | 90.01 | 20.62 | - | 否 |
| 杨丰来 | 股东代表监事 | 213.25 | 25.25 | - | 否 |
| 林 鸿 | 股东代表监事 | - | - | - | 否 |
| 王 毅 | 职工代表监事 | 5.00 | - | - | 否 |
| 刘 军 | 职工代表监事 | - | - | - | 否 |
| 邓艾兵 | 职工代表监事 | - | - | - | 否 |
| 赵锡军 | 外部监事 | 29.00 | - | - | 否 |
| 刘 桓 | 外部监事 | 27.00 | - | - | 否 |
| 贲圣林 | 外部监事 | 25.00 | - | - | 否 |
| 2021年度离任监事 | |||||
| 吴建杭 | 股东代表监事 | 106.65 | 13.16 | - | 否 |
| 鲁可贵 | 职工代表监事 | 5.00 | - | - | 否 |
| 程远国 | 职工代表监事 | 1.25 | - | - | 否 |
注：
1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行监事2021年度全部报酬数额，其中包括已于本行2021年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2021年年报中监事报酬部分的补充信息。
4. 2021年度，监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法
人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 监事变动情况：
(1) 经本行2021年第二次临时股东大会选举，林鸿先生自2021年12月起担任本行股东代表监事；
(2) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，王毅先生自2021年12月
起连任本行职工代表监事；
(3) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，刘军先生、邓艾兵先生自2021年12月起担任本行职工代表监事；
(4) 因任期届满，鲁可贵先生自2021年12月起不再担任本行职工代表监事；
(5) 因任期届满，吴建杭先生自2021年6月起不再担任本行股东代表监事；
(6) 因工作变动，程远国先生自2021年3月起不再担任本行职工代表监事。
本项议案已于2022年8月30日经本行董事会会议一致同意提交
2022年第一次临时股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会
议案三：
关于新增2022年度公益捐赠额度的议案各位股东：
根据全行巩固脱贫及支持乡村振兴等履行社会责任工作需要，建议新增董事会2022年公益捐赠额度，具体内容如下：
2022年，在本行董事会现有人民币1亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币2,800万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该新增额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币800万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。
该项授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至2022年12月31日止。
本项议案已于2022年8月30日经本行董事会会议审议通过，现提交2022年第一次临时股东大会审议。
中国建设银行股份有限公司
董事会