凯盛科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年9月29日下午14：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于设立非公开发行募集资金专用账户的议案
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户。专用账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签署募集资金专户存储三方监管协议。
同时，董事会批准授权公司董事长或其授权人士具体办理上述相关事宜。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于关于制定《董事会向经理层授权管理制度》的议案
为进一步规范公司董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，同意公司制定《董事会向经理层授权管理制度》。经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》。未来三年根据该协议，中国建
材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、解长青、王伟回避了表决，经与会非关联董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于召开2022年度第四次临时股东大会的议案
公司定于2022年10月17日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年9月30日