中体产业集团股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年9月29 日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司对外收购股权的议案》。同意公司全资子公司大连乐百年置业有限公司使用自有资金1.03亿元，收购鑫创扬帆(大连)健康科技产业投资有限公司持有的大连鑫颐雅居实业有限公司100%股权，获取鑫颐雅居所有的“A3地块”的土地使用权与后续开发权益。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于公司全资子公司对外收购股权的公告》（编号：临 2022-20）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○二二年九月二十九日