方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
鉴于公司生产经营外部环境发生了无法预期的变化，为提高激励对象积极性，公司拟调整原股票激励计划中设定的业绩考核指标，同时修订《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要中涉及的相关内容。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（2022年9月修订）摘要公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（2022年9月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在金融机构综合授信人民币9,900万元提供担保，具体如下：
| 被担保方 | 银行 | 综合授信金额（万元） | 担保期限 |
| 悬架集团 | 北京银行股份有限公司南昌青山湖支行 | 9,900 | 一年 |
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2022年10月14日召开2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见2022年9月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年9月29日