公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
二〇二二年十月
日出东方控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2022年10月14日下午14:00开始现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年10月14日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年10月14日9:15-15:00。会议主持人：董事长徐新建先生
议 程 内 容
一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
日出东方控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件目录
| 序号 | 议 案 名 称 | 页 码 |
| 1 | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 04-05 |
| 2 | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 06-07 |
| 3 | 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 08-09 |
议案一：
日出东方控股股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表 ：
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、徐国栋先生、李开春先生及张璠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。
以上议案，请各位股东审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
非独立董事候选人简历：
徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。
朱亚林，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至2017年11月，任本公司董事长助理；2017年12月至今任本公司副总经理。
徐国栋，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师（人力资源专业），本科学历。2006年7月至2012年12月，任江苏新盛电动工具有限公司人力资源经理；2013年3月至今，任四季沐歌科技集团人力资源部部长、人力与运营中心总监、副总裁。
李开春，男，1980年3月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月-2013年12月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014年1月至今任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、ToB事业部总经理等职务。
张璠，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年3月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003年3月至2009年4月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009年4月至2018年12月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019年5月至至2021年6月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021年6月至今，任浙江帅康电气有限公司副总裁。
议案二：
日出东方控股股份有限公司关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表 ：
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名林辉先生、穆培林女士、张小松先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。
以上议案，请各位股东审议。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
独立董事候选人简历：
林辉，男，1972年12月出生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of theAmerican society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。现任中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任本公司独立董事。穆培林，女，中国国籍，1966年1月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2021年11月至今任本公司独立董事。张小松，男，中国国籍,1962年8月出生，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022年5月至今任本公司独立董事。
议案三：
日出东方控股股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表 ：
根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会决定向2022年第一次临时股东大会提名张盛举先生、陈园女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
监事会非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事曹静女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。
以上议案，请各位股东审议。
日出东方控股股份有限公司监事会
二〇二二年十月十四日
非职工代表监事候选人简历：
张盛举，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。陈园，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司集团办公室档案印章管理主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。