金堆城钼业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2012 年 3 月 16 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董
事 8 人，张继祥董事长、卢景友董事、席酉民独立董事分别委托马保平副
董事长、赵志国董事、康义独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议由公司副董事长马保平先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的
规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的 18 项议案并逐
项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制评价工作制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度履行社会责任报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度财务决算及 2012
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。
公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 64532.09 万元。
同意将此方案提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度经营业绩考核方
案》。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度技改技措和设
备更新投资计划》。
同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司 2012 年度安排
技改技措项目投资 57292 万元，设备更新投资 838.63 万元，投资总额为
58130.63 万元。
同意将此计划提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易
计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度投资者关系管
理计划的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务
及内部控制审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务审计
和内部控制审计机构，聘期一年，费用总计 68 万元人民币（含差旅食宿费）。
同意将此议案提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行短期理财的议案》。
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同意公司经营层利用自有闲置资金进行短期理财，理财额度存续期间
不超过五亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的期限短、风
险低的理财产品或专项理财产品，单品最长理财期限不超过 6 个月。投资
期限自董事会通过本议案之日起一年之内。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于栗西尾矿库延长服务年限项目立项的议案》。
为满足公司尾矿堆存需要，确保矿山生产平稳接续和尾矿库的安全运
行，同意对栗西尾矿库延长服务年限项目进行立项，将栗西沟尾矿库在原
设计标高 1300 米的基础上加高 30 米至标高 1330 米，新增有效库容 0.8463
亿立方米，延长 10 年尾矿库服务年限。主要建设内容包括主坝加高工程、
副坝加高工程、一期尾矿输送与排放工程、二期尾矿输送与排放工程、回
水设施、排洪设施、排渗设施、安全监测设施建设等，新征建设用地约 1064
亩，工程直接投资 1.36 亿元，资金全部由企业自筹，建设周期 2 年。
为了保证该项目按计划顺利推进，在股东大会审议通过本议案后，同
意授权公司经营层具体做好项目建设相关事宜。
同意将此议案提交公司 2011 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》。
同意聘任张景奇先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期自
2012 年 3 月 16 日起至 2013 年 5 月 25 日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任余和明先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师，任期自
2012 年 3 月 16 日起至 2013 年 5 月 25 日止。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2011 年度股东
大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012 年 4 月 13 日（星期五）上午 9:00 开始，会
期一天。
3、会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
金钼股份综合楼 A 座 10 楼会议室
4、会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关
议案
5、参加会议人员
（1）出席会议
①截止至 2012 年 4 月 6 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②公司董事、监事和董事会秘书。
（2）列席会议
①公司其他高级管理人员；
②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
