金堆城钼业股份有限公司
2012 年度日常关联交易计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 3 月 16 日
第二届董事会第十二次会议审议并单项表决通过了《金堆城钼业股份有限
公司 2012 年度日常关联交易计划》；
2、公司关联董事回避了表决；
3、该关联交易属于日常关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，关联交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东权
益的情形。
一、关联交易概述
由于地理和历史原因，为保证公司正常生产活动的需要，公司与控股
股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）签订了日常关联
交易协议。该关联交易有助于公司生产基地的正常运转，交易价格严格遵
循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在损害公司及公司股东权益的
情形，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。
张继祥、马保平、田照峰、卢景友、左可国、赵志国六名关联董事回
避了对《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划》议案的
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表决。公司独立董事同意该关联交易，并发表了独立性意见。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易计划经公司董事会
审议通过后须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方股东
金钼集团将回避表决。
二、关联方介绍
金堆城钼业集团有限公司
企业类型：国有独资有限责任公司
法人代表：马宝平
注册资本：40 亿元
主要经营业务或管理活动：经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资
源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生
产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地
产经营与开发；土地、房屋租赁。
三、日常关联交易基本情况
（一）向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等
2012 年计划向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联
交易发生额为 36735 万元。具体如下：
1、综合服务
序号 服务项目 计划交易金额（万元/年）
1 电力供应及设施维护
2 通讯及专用基础设施服务
3 生活、环境保障服务
4 公益服务
合 计
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2、产品供应
序号 服务项目 计划交易金额（万元/年）
1 备品备件供应及零部件加工
2 渭南工业用水、纯水及蒸汽的供应
3 矿区供水及蒸汽的供应
合 计
3、资产租赁
序号 内容 计划交易总金额（万元/年）
1 土地使用租赁
2 房屋租赁
3 辅助性生产资产租赁
合 计
4、工程承接及咨询服务
序号 类别 计划交易金额（万元/年）
1 装、倒硫作业服务协议
2 尾矿坝堆坝服务协议
合 计
（二）向关联方销售商品
2012 年计划向关联方销售废钢铁的关联交易发生额为 450 万元。
四、关联交易定价原则
1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；
2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与金钼集团之间发生的日常关联交易是由于历史和地理原因
必须存在的，有助于公司生产基地的正常运转且交易价格公平、公正、公
允，该交易将会持续存在。
2、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以
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及未来生产经营有积极影响。
六、公司独立董事发表如下意见
独立董事就公司 2012 年度日常关联交易计划涉及事项发表独立意见
如下：
1、2012 年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产
运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。
2、所有日常关联交易事项均签署相关协议，协议遵循平等、自愿、
等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司
及公司股东权益的情形。
3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。
独立董事：康义 席酉民 何雁明 强力
七、备查文件目录
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事签字确认的独立意见；
3、相关关联交易协议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日
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