证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2012-05
兴业银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
暨召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 6 日发出会
议通知，于 3 月 16 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事
15 名，其中廖世忠董事委托徐赤云董事代为出席并对会议审议事项行使表决权，
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会 7 名监事列
席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、2011年度董事会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2011年度行长工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2011年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2011年度董事会执行委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2011年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、2011年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、2011年度董事会薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、2011年度利润分配预案；根据公司法和公司章程规定，按2011年度净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 2,510,197,527.94 元 ； 提 取 一 般 准 备
3,850,780,257.82元；以2011年末总股本10,786,411,134股为基数，每10股派发
现金红利3.7元（含税），结余未分配利润结转下年度。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘请2012年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务
所为公司提供2012年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包
括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币588
万元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、2011年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、董事会2011年度内部控制自我评估报告；报告全文详见上海证券交易
所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2011年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案；高建平、李仁杰、康玉坤、
陈德康、唐斌等五位董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、2008年度高级管理人员风险基金发放方案；高建平、李仁杰、康玉坤、
陈德康、唐斌等五位董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、2012年度董事会工作计划；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、2012年度呆账核销预算方案；同意公司2012年度安排总额折合人民币
6亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的
审批权限履行相关批准程序。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交
易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案；办法全文详见上海证
券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案；办法全文
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于修订全面风险管理战略系列文件的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于制定《2012年度分支机构发展规划》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司内部基本授信
额度的议案；关联董事蔡培熙回避表决。有关交易情况详见公司关联交易公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于董事变更的议案；同意提名周勤业先生为公司第七届董事会独
立董事候选人，并将提交2011年年度股东大会进行选举。若周勤业先生成功当选
并获银监部门任职资格核准，其将出任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员
和提名委员会委员，许斌董事将出任第七届董事会风险管理委员会主任委员，并
不再担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员和委员职务。周勤业先生的基
本情况如下：
周勤业，男，1986年毕业于上海财经大学会计学院，经济学硕士，曾任上海
证券交易所副总经理和总会计师、中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审
核委员会委员。周勤业先生现为财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准
委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注册会计师协会理
事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会
仲裁员、河仁慈善基金会理事，并担任复旦大学博士生导师、厦门大学和上海财
经大学兼职教授。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于召开2011年年度股东大会的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
现就2011年年度股东大会有关事项，具体安排如下：
（一）会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年4月9日（星期一），上午9:00-11:30
网络投票时间：2012年4月9日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层
会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A
股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。
5、股权登记日：2012年3月30日（星期五）
6、出席会议的对象：
（1）截至股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）股东大会见证律师
（二）会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2011年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会关于董事、高级管理人员2011年度履行职责情况的评价报
告》；
6、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》；
7、审议《2011年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
9、审议《2011年年度报告及摘要》；
10、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
12、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
13、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开
发行股票有关事宜的议案》；
15、审议《中期资本管理规划》；
16、审议《关于董事变更的议案》。
（三）披露情况
以上第10、11、12、13、14、15项议案已经公司第七届董事会第九次会议审
议通过，详见2012年3月6日公司公告。
（四）出席会议登记
1、登记办法：出席本
