祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年09月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年09月23日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
因公司2021年度利润分配方案已实施完毕，根据《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定，同意对预留部分限制性股票授予价格进行相应调整，授予价格由12.86元/股调整为12.73元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-118）。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激
励计划》等有关规定，经公司2021年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件均已满足，并同意确定2022年09月28日为授予日，向符合授予条件的5名激励对象授予30万股限制性股票，授予价格为12.73元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-119）。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年09月28日