证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2012-07
兴业银行股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容：
公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于授予中粮集团有限公司及中
粮财务有限责任公司内部基本授信额度的议案》，同意给予中粮集团有限公司内
部基本授信额度 10 亿元，用于流动资金贷款，期限不超过 3 年，由中粮财务有
限责任公司提供担保；给予中粮财务有限责任公司内部基本授信人民币 8 亿元，
用于人民币同业资金拆借、票据业务，授信有效期 2 年，由中粮集团有限公司提
供担保。
（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事蔡培熙先生回避表
决。
（三）关联交易影响：本次关联交易是公司正常的综合授信业务，对公司
正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章
程等相关规定，上述关联交易的授信额度介于本公司上季末资本净额 1%以上、
10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公
平性审核后，提请董事会审议批准。
2012 年 3 月 15 日，公司召开第七届董事会审计与关联交易控制委员会第十
一次会议，会议审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。2012 年 3 月
16 日，公司第七届董事会第十次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
中粮集团有限公司于 2005 年入股公司，2011 年末为公司第五大股东，持股
比例为 1.49%。中粮集团有限公司注册资本为 3.12 亿元人民币，法定代表人为
宁高宁。中粮财务有限责任公司成立于 2002 年 9 月，为中粮集团有限公司控股
子公司，法定代表人邬小蕙女士为本公司监事。
中粮集团有限公司为国有独资公司，属国务院国资委直属大型中央企业，是
中国最大的进出口企业之一，长期从事粮油、食品类产品的进出口贸易业务，拥
有丰富稳定的网络渠道、客户资源，经营实力强。多年来中粮集团有限公司不断
进行业务结构的改革，逐步从传统的贸易类公司向多元化、实业化方向转变，整
体经营情况较好。中粮集团有限公司作为集团本部主要履行投资管理职能，并执
行国家政策性业务。中粮财务是中粮集团的金融服务平台，在中粮集团内承担重
要的金融服务职能。
三、关联交易的主要内容和定价政策
以上关联交易的授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于该
公司在其他银行的授信条件；本公司与上述关联方的授信均按一般的商业交易条
件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无
重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事巴曙松先生、许斌先生、李若山先生、吴世农先生、林炳坤
先生对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、公允性。上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、程序性。2012 年 3 月 15 日，第七届董事会审计与关联交易控制委员会
召开第十一次会议，会议审议并同意将《关于授予中粮集团有限公司及中粮财务
有限责任公司内部基本授信额度的议案》提交董事会审议。2012 年 3 月 16 日，
第七届董事会第十次会议审议通过了上述重大关联交易事项。上述重大关联交易
事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、备查文件目录
1、董事会审计与关联交易控制委员会决议
2、董事会决议
3、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2012 年 3 月 20 日
