安徽四创电子股份有限公司2011年度股东大会会议资料

安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
           安徽四创电子股份有限公司
           2011 年度股东大会会议资料
                              目               录
                              一、会议议程
                              二、议案
                              三、决议
                              四、股东大会法律意见书
安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
一、会议议程
    会议主持人：吴曼青先生
    会议时间：2012 年 3 月 23 日上午 9:30
    会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
 1、议案汇报
   （1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
   （2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
   （3）审议《2011 度报告全文和摘要》；
   （4）审议《2011 年度财务决算报告》；
   （5）审议《2011 年度利润分配预案》；
   （6）审议《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
   （7）审议《2012 年度财务预算报告》。
   （8）审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
   （9）审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。
2、独立董事向股东大会进行述职。
（三）股东发言
（四）投票表决
     1、通过会议点票人名单
     2、点票人查验票箱
     3、股东投票
     4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
二、议案
安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
       会议资料之一
                        2011 年度董事会工作报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，母公司实现营业收入 8.59 亿元，同比增长 46.71%；实现净利润 4124.84
万元，同比增加 5.28%。合并报表实现营业收入 10 亿元，同比增长 45.62％；归
属于上市公司普通股股东的净利润 4796.72 万元，同比增长 8.41%。
    2、 报告期内重点工作
2011 年，在全体员工的积极进取、扎实工作下，公司获得\"国家技术创新示范企
业\"、\"全国电子信息行业优秀企业\"、全国\"平安城市优秀安防企业\"等荣誉称号，
并通过了国家武器装备科研生产单位二级保密资格审查，质量体系换版，武器装
备科研生产许可审核。
    2011 年，公司不断改善经营管理，积极推行制度与文化建设，出台并实施
销售人员考核办法、员工激励办法等 30 余项制度；强化公司内部风险控制，成
立风控审计部，进一步改善公司的内部控制管理，在确保公司加速发展的同时，
有效控制风险；公司持续完善生产流程，积极推进项目成本绩效管理，降低采购
成本，缩短了产品生产周期。
    2011 年，公司大力实施\"三抢\"营销，贯彻\"扩张战略\"，实现了主业领军、市
场领先的目标。报告期内，公司强化了销售网络建设，扩大销售人员队伍，在气
象、公安、交警、人防等多个领域实现区域市场营销的新突破。
    3、公司主要客户情况
客户名称                     营业收入总额（元）      占公司全部营业收入的比例(%)
中国电子科技集团公司第三            120,879,786.96                             12.08
十八研究所
深圳国人通信有限公司                103,578,954.80                             10.35
中国新时代科技有限公司               70,424,786.51                              7.04
（北京）
合肥有线电视宽带网络有限             33,025,882.05                              3.30
公司
合肥市重点工程建设管理局             27,407,072.60                              2.74
合计                                355,316,482.92                             35.51
  4、公司主要供应商情况
供应商名称                   采购总额（元）          占公司全部采购的比例(%)
启基永昌通讯（昆山）有限公          89,570,200.40                              20.99
   安徽四创电子股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
   司
   中国电子科技集团公司第三十              29,821,300.21                                 6.99
   八研究所
   四川九州电子科技股份有限公              16,701,076.89                                 3.91
   司
   合肥市鹏信电子科技有限公司               9,574,819.92                                 2.24
   深圳市翰仑达实业有限公司                 9,546,478.43                                 2.24
   合计                                  155,213,875.85                                36.37
   5、主要控股公司及参股子公司的经营情况及业绩
子公司   类型       注册地   持股比     注册资本           主要经营范围         截止 2011 年经营
名称（全                     例（%）                                                  业绩
  称）
安徽四 全 资        安徽省     100     2,288,000.00    研制生产微波（射频）     总资产 210.30 万
创恒星 子 公        合肥市                             组件、无线通讯及配套     元 ； 净 资 产
电子有 司                                              产品、其他电子产品，     208.74 万元；净
限公司                                                 以及相关技术工程服       利润 4.29 万元
                                                       务
安徽博微     控股   安徽省    66.67    3,000,000.00    互联网服务；教育信息     总资产 173.54 万
教育信息     子公   马鞍山                             服务；网站设计与管理     元 ； 净 资 产
技术有限       司                                      等                       160.37 万元；净
责任公司                                                                        利润-29.16 万元
合肥华       控股   安徽省    90.83    24,963,36.00    变压器、铁芯、薄膜电     总 资 产 1.42 亿
耀电子       子公   合肥市                             容器、开关电源、脉冲     元 ； 净 资 产
工业有         司                                      电源等系列电子产品       7690.44 万元；净
限公司                                                 的开发、生产、销售、