人福医药集团股份公司第十届董事会第三十八次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第三十八次会议于2022年9月28日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年9月23日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
| 人福医药 | 葛店人福 | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?3,000.00 |
| 人福医药 | 竹溪人福 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?4,000.00 | ||||
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为公司及子公司提供担保的议案公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 人福医药 | 湖北人福 | 渣打银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | ||
| 人福诺生 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 | |
| 人福医疗器械 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | |
| 人福宜昌 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | |
| 人福盈创 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | |
| 武汉普克 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?5,000.00 | |
| 北京医疗 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 | |
| 宜昌人福 | 人福医药 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?10,000.00 |
| 上述担保额合计 | ?47,500.00 | ||||
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司及宜昌人福同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二二年九月二十九日