中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)监事会于2022年9月23日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年9月28日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)通过《关于公司控股子公司五原县润泽稀土有限责任公司对外捐赠的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监 事 会2022年9月29日