上海海优威新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议并通过《关于公司境外项目投资的议案》。
表决情况： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过《关于公司境外项目投资的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于开展境外项目投资的公告》（公告编号：2022-101）。
（二）审议并通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》
表决情况： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海海优威新材料股份有限公司境外投资管理办法》。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年9月29日