湖南中科电气股份有限公司关于第五届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月25日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2022年9月28日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》；
公司已于2022年5月13日与甘眉工业园区管委会签订《湖南中科电气股份有限公司年产10万吨锂电池负极材料一体化项目投资合同》。现结合项目建设规划和产品结构需要，拟签订补充合同，将原计划建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含13万吨负极和10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约 25 亿元，变更为约28亿元。建设周期 36 个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为 6.5万吨/年。
本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议！
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇二二年九月二十八日