上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2022年9月23日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于2022年9月27日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1. 《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的议案》；董事会一致同意该议案，建议公司控股子公司上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“虹晟投资”）于上海联合产权交易所（以下简称“上海产交所”）公开挂牌转让上海实森置业有限公司（以下简称“实森置业”）90%股权起始挂牌价为人民币29,143.18万元（最终价
格以国资备案价格为准），公司持有实森置业100%债权于上海产交所的起始挂牌价为人民币431,628.580337万元。该事项须履行国资备案程序及在上海产交所公开挂牌等程序，董事会授权公司经营管理层和虹晟投资：在符合国资及上海产交所相关规定的前提下，根据实际情况全权办理与本次出售（公开预挂牌/挂牌）相关的所有事项。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的公告》（临2022-38号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司关于聘任董事会秘书的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任董事会秘书的公
告》（临2022-39号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日