上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次(临时)会议于2022年9月23日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料快递/送达给各位董事,于2022年9月27日以通讯方式召开,会议应参加董事六名,实际参加董事六名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案:
1. 《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的议案》;董事会一致同意该议案,建议公司控股子公司上海虹晟投资发展有限公司(以下简称“虹晟投资”)于上海联合产权交易所(以下简称“上海产交所”)公开挂牌转让上海实森置业有限公司(以下简称“实森置业”)90%股权起始挂牌价为人民币29,143.18万元(最终价
格以国资备案价格为准),公司持有实森置业100%债权于上海产交所的起始挂牌价为人民币431,628.580337万元。该事项须履行国资备案程序及在上海产交所公开挂牌等程序,董事会授权公司经营管理层和虹晟投资:在符合国资及上海产交所相关规定的前提下,根据实际情况全权办理与本次出售(公开预挂牌/挂牌)相关的所有事项。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于公开挂牌出售上海实森置业有限公司股权与债权的公告》(临2022-38号)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2. 《公司关于聘任董事会秘书的议案》;
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任董事会秘书的公
告》(临2022-39号)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日