公告编号：2022-096证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 主办券商：海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年9月24日
2. 会议召开地点：公司513会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。根据证券市场情况和相关要求，结合公司实际情况，公司拟对申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案中的部分内容予以调整，具体调整方案详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2022
公告编号：2022-096年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，确定了公司本次发行上市的募集资金投资项目。根据证券市场情况和相关要求，结合公司实际情况，拟将募集资金投资项目调整如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 原拟投入募集资金 (万元) | 调整后拟投入募集资金 (万元) |
| 1 | 高性能金刚石工具智能制造项目 | 26,971.00 | 26,971.00 | 26,971.00 |
| 2 | 金刚石绳锯数字化车间项目 | 9,024.20 | 9,024.20 | 0.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,328.00 | 8,328.00 | 8,328.00 |
| 合计 | 44,323.20 | 44,323.20 | 35,299.00 | |
若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》，确定了公司在北交所上市后稳定股价的具体预案。为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，根据证券市场情况和相关要求，结合公司实际情况，拟对实施股价稳定措施的具体条件和措施予以补充调整。本次调整系在原有预案的基础上，对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内、第二个月至三年内稳定股价的条件和措施、实施程序等内容进行补充，并对稳定公司股价具体措施的实施顺序予以调整。具体内容详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2022年9月27日