证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-045
恒玄科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2022年9月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士、李广平女士、Xiaojun Li先生、刘越女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中戴继雄先生为会计专业人士，王志华先生、王艳辉先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年9月27日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名俞淼女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。股东监事候选人简历详见附件。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会2022年9月28日
附件
一、非独立董事候选人简历
Liang Zhang先生，1974年出生，美国国籍，硕士研究生学历，现任恒玄科技董事长。1998年至2015年，Liang Zhang先生历任Rockwell SemiconductorSystems工程师、Marvell Technology Group Ltd.工程师、AnalogixSemiconductor,Inc.设计经理、锐迪科微电子工程副总裁、中信资本投资顾问，2016年1月至2022年4月任恒玄科技董事长、总经理，2022年4月至今任恒玄科技董事长。Liang Zhang先生为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有4,943,052股公司股票。
赵国光先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2015年，赵国光先生历任RFIC Inc.工程师、锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021年5月至至2022年4月任恒玄科技副董事长、副总经理，2022年4月起至今，任恒玄科技副董事长、总经理。
赵国光先生为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有12,162,876股公司股票。
汤晓冬女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任恒玄科技董事、公共关系总监。2002年至2009年，汤晓冬女士任美迈斯律师事务所经理，2015年6月至2019年7月任恒玄有限监事，2019年7月至今任恒玄科技董事。
汤晓冬女士为恒玄科技控股股东、实际控制人之一，持有13,564,784股公司
股票。
李广平女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2013年，李广平女士历任惠普医疗设备（青岛）有限公司财务、任惠普科技（上海）有限公司资深财务分析、通用电气（中国）有限公司财务分析经理、拓纳化学（上海）有限公司财务总监、康姆艾德电子（上海）有限公司财务副总裁，2017年4月至2021年5月任恒玄科技财务总监，2021年5月至今任恒玄科技财务总监、董事会秘书。
李广平女士与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票。
刘越女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘越女士曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁。2011年至2014年，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。2014年至今任北京清芯华创投资管理有限公司董事长，2018年至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事及总经理，2017年12月至今任恒玄科技董事。
刘越女士与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票。
Xiaojun Li先生，1973年出生，美国国籍，硕士研究生学历。Xiaojun Li先生1996年至1997年曾先后在Rockwell Semiconductor Systems和MarvellSemiconductor担任工程师，1997年至2001年任Broadcom Corporation工程师，2001年9月创办Silicon Craft Inc.，2002年至2004年就读于沃顿商学院并获取MBA学位，2004年至2007年任国际数据（中国）投资有限公司投资经理，2007年至2008年曾先后在IDGVC创业投资咨询（北京）有限公司和爱奇创业投资管理（北京）有限公司任副总裁，2008年11月至今任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人，2016年1月至今任恒玄科技董事。
Xiaojun Li先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票。
二、独立董事候选人简历
王志华先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王志华先生1983年至1988年任清华大学助教，1988年至1992年任清华大学讲师，1992年至1993年任美国卡内基梅隆大学访问学者，1993年至1994年任比利时鲁汶天主大学访问研究员，1994年至1997年任清华大学副教授，1997年至今任清华大学教授，2014年至2015年任香港科技大学访问教授，2019年11月至今任恒玄科技独立董事。
王志华先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。
王艳辉先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王艳辉先生1991年至1994年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997年至2001年任联想集团副主任工程师，2001年至2003年任普天慧讯网络有限公司产品总监，2003年至2005年任工信部软件与集成电路促进中心集成电路事业部总经理，2005年至2007年任北京中亚四海通信有限公司首席技术官，2007年至2014年任北京四海雍智半导体测试技术有限公司总经理，2011年至今任上海陆联信息技术有限公司总经理，2017年至今任厦门积微信息技术有限公司董事长，2019年11月至今任恒玄科技独立董事。
王艳辉先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。
戴继雄先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。戴继雄先生1986年至2004年任上海财经大学教研室副主任、副教授，2004年至2006年任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，2006年至2013年任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，2013
年至2019年任上海五金矿产发展有限公司副总经理、首席风控官及首席财务官，2019年至2022年9月任上海五金矿产发展有限公司顾问，2019年11月至今任恒玄科技独立董事。戴继雄先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票。
三、股东代表监事候选人简历
俞淼女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2018年，俞淼女士历任惠普科技（上海）有限公司总经理助理、锐迪科微电子（上海）有限公司总裁助理，2018年至2021年4月，任恒玄科技总经理助理兼人事行政总监，2021年4月至今任公司总经理助理兼人事行政总监并担任公司监事。
俞淼女士与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有1,271股公司股票。