日出东方控股股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
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日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2022年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,出席会议董事9人,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:赞成票【4】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
三、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn)表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
四、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
五、审议通过《关于全资子公司减资退出下属合资公司的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
六、审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十八日