三河同飞制冷股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年9月16日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第十三次会议于2022年9月26日下午15:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订重大合同的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2022-069)。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司监事会 |
2022年9月27日 |