证券代码：839719 证券简称:宁新新材 主办券商：方正承销保荐
江西宁新新材料股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案及其进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况
（一） 与方正证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议
2022年4月22日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）签订了《江西宁新新材料股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案申请
2022年4月25日，公司通过辅导机构向中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为方正承销保荐。
（三） 辅导备案材料受理
2022年5月16日，江西证监局完成备案受理并于2022年5月16日下发《江西证监局关于受理江西宁新新材料股份有限公司辅导备案的函》（赣证监函[2022]250号），公司于2022年5月17日起进入辅导期。
（四） 完成辅导验收
券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》赣证监函[2022]505号，公司在辅导机构方正承销保荐的辅导下已通过江西证监局的辅导验收。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。根据公司已披露的《2020年年度报告》和《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为3911.62万元、7213.14万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为9.77%、15.71%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
三、 备查文件目录
（一）《江西宁新新材料股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》
（二）《江西证监局关于受理江西宁新新材料股份有限公司辅导备案的函》（赣证监函[2022]250号）
（三）《江西证监局关于对方正证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（赣证监函[2022]505号）
公告编号：2022-135江西宁新新材料股份有限公司
董事会2022年9月27日