吉林敖东：2022年第一次临时股东大会决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2022年9月26日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15，结束时间为2022年9月26日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计485人，代表股份数433,994,440股，占公司有表决权股份总数1,130,347,987股（有表决权

股份总数指股权登记日的总股本1,163,047,238股扣除回购专用证券账户股份数32,699,251股，下同）的38.3948%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数381,643,078股，占公司有表决权股份总数的33.7633%；通过网络投票参加会议的股东合计475人，代表股份数52,351,362股，占公司有表决权股份总数的4.6314%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议议案表决情况

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》	421,981,772	97.2321	10,799,681	2.4884	1,212,987	0.2795	通过
2.00	审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	41,877,909	72.7525	15,680,852	27.2416	3,400	0.0059	通过

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

（3）议案2.00表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决，回避股份数量为376,432,279股。中小投资者表决情况：

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》	89,842,286	88.2061	10,799,681	10.6030	1,212,987	1.1909	通过
2.00	审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	36,819,172	70.1272	15,680,852	29.8663	3,400	0.0065	通过

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

（3）议案2.00表决时，持有本次发行的可转换公司债券的中小股东回避表决，回避股份数量为49,351,530股

表决结果：

提案1.00经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

提案2.00经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2、律师姓名：杨姗姗、王中乾

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年9月27日