证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则
(北交所上市后适用)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。常州瑞华化工工程技术股份有限公司于2022年9月22日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(北交所上市后适用),本制度无需股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
常州瑞华化工工程技术股份有限公司于2022年9月22日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(北交所上市后适用),本制度无需股东大会审议。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及其他有关法律、法规规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员,负责信息披露事务、股东大会、董事会会议、监事会会议的筹备、投资者关系管理及股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年9月26日