证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。常州瑞华化工工程技术股份有限公司于2022年9月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
常州瑞华化工工程技术股份有限公司于2022年9月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东大会、董事会会议、监事会会议的筹备、投资者关系管理及股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2022年9月26日