证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-108
徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第六十九次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2022年10月26日（星期三）下午3:50；
网络投票时间为：2022年10月26日（星期三）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年10月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年10月26日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年10月20日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2022年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.公司董事和监事候选人。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案 | |
| 3.01 | 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 | √ |
| 3.02 | 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 | √ |
| 3.03 | 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 | √ |
| 3.04 | 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 | √ |
上述议案内容详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案1、议案2、议案3采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第九届董事会9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。因此，议案1应选人数为6，需要进行差额选举，从7名非独立董事候选人中选举6名非独立董事。议案2应选人数为3，为等额选举。公司第九届监事会7人，其中股东监事4人，职工监事3人，因此，议案3应选人数为4，为等额选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022年10月21日（星期五）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（六）现场参会注意事项：为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，拟现场参加会议的股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请及时关注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件：
1. 第八届董事会第六十九次会议（临时）决议
2. 深交所要求的其他文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年9月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的议案均为累计投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事（如提案1，采用差额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年10月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生/女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | 票数 | ||
| 1.01 | 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.07 | 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | 票数 | ||
| 2.01 | 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案 | 应选人数（4）人 | 票数 |
| 3.01 | 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 | √ | |
| 3.02 | 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 | √ | |
| 3.03 | 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 | √ | |
| 3.04 | 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 | √ |
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2022年 月 日