河南仕佳光子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年9月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年9月20日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事郭伟回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年9月27日