浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2022年9月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月25日在公司会展中心二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事陆伟跃先生以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》；
经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、金志平先生、陈美丽女士、洪贇飞先生、胡万先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张大亮先生、雷英女士、徐攀女士为第八届董事会独立董事候选人；董事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022056号《关于董事会换届选举的公告》。
2、以 9票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022058号《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2022059号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2022年9月27日