湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2022年9月21日以书面方式送达全体监事。
（三）本次会议于2022年9月26日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》
根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名严宏泉先生为公司财务总监候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据财务总监的工作任务和责任，拟定了严宏泉先生在2022年的薪酬标准。
公司独立董事已对拟聘任的公司高级管理人员薪酬发表独立意见。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依
据严宏泉先生的工作任务和职责，确定了严宏泉先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会2022年9月27日