金堆城钼业股份有限公司
2011 年年度报告
601958
金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ...................................................... 1
二、公司基本情况 ................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要 ......................................... 3
四、股本变动及股东情况 ............................................. 5
五、董事、监事和高级管理人员 ....................................... 9
六、公司治理结构 .................................................. 15
七、股东大会情况简介 .............................................. 21
八、董事会报告 .................................................... 22
九、监事会报告 .................................................... 37
十、 重要事项 ..................................................... 40
十一、财务会计报告 ................................................ 44
十二、备查文件目录 ............................................... 124
金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
(二) 董事长张继祥先生、董事卢景友先生和独立董事席酉民先生因故不能到会，
分别委托副董事长马保平先生、董事赵志国先生和独立董事康义先生代为行使表决
权。
(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
(四) 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人马健诚及会计机构负责人（会计
主管人员）杨建利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)报告期内公司不存在对外提供担保事项。
金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告
二、公司基本情况
（一） 公司法定中、英文名称及缩写
1、 公司法定中文名称：金堆城钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”或“公司”）
2、 公司法定中文名称缩写：金钼股份
3、 公司法定英文名称：Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.
（二） 公司法定代表人：张继祥
（三） 公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真、电子信箱
1、 姓 名：秦国政
2、 地 址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
3、 电 话：029 - 88320076
4、 传 真：029 - 88320330
5、 电子信箱：jdc@jdcmoly.com
（四） 公司证券事务代表及其联系地址、电话、传真、电子信箱
1、 姓 名：习军义
2、 地 址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
3、 电 话：029 - 88320019
4、 传 真：029 - 88320330
5、 电子信箱：jdc@jdcmoly.com
（五） 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱
1、 注册地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号
2、 办公地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
3、 邮政编码：710077
4、 国际互联网网址：http://www.jdcmoly.com
5、 电子信箱：jdc@jdcmoly.com
（六） 公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、
年度报告备置地点
1、 信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
2、 国际互联网网址：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
3、 报告备置地点：公司董事会办公室
（七） 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1、 股票上市交易所：上海证券交易所
2、 股票简称：金钼股份
3、 股票代码：601958
（八） 其它有关资料
1、 公司首次注册登记日期：2007 年 5 月 16 日
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 19 日
2、 公司首次注册登记地点：陕西省工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记地点：陕西省工商行政管理局
3、 企业法人营业执照注册号：610000100018555
4、 税务登记号码：610198661177620
5、 组织机构代码证：66117762－0
6、 报告期内聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
金堆城钼业股份有限公司 2011 年年度报告
三、 会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项 目 金 额
营业利润 866,692,089.52
利润总额 856,381,299.75
归属于上市公司股东的净利润 736,126,786.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
745,463,305.25
利润
经营活动产生的现金流量净额 277,445,833.03
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -14,853,936.49 1,512,654.62 -14,088,322.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
3,387,800.31 4,529,388.52 14,116,908.06
的税收返还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,155,346.41 -628,054.38 1,798,649.08
少数股东权益影响额
