桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月26日
2.会议召开地点：公司三楼办公室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以书面方式发出
5.会议主持人：吕虹
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王建平、胡庆、刘卫兵因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与桂林银行股份有限公司配股的议案》
1.议案内容：
| 公司持有桂林银行无限售条件流通股6,918,425股，占桂林银行总股本的0.14%。公司拟按照桂林银行本次配股方案全额参与配股，预计需追加投资6,918,425股（按照配股价格2.5元/股计算，即17,296,062.5元），配股完成后，公司将持有桂林银行股份13,836,850股。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年9月26日